पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने भारत सरकार को करीब 17.25 करोड़ रुपये भेजा हैं. समाचार एजेंसियों की खबर के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17 करोड़ से अधिक रुपये भारत सरकार को भेजे हैं. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले आपराधिक कार्यवाही से उन्हें छूट देने की अनुमति दी गई थी. इसी के साथ, पूर्वी मोदी और उनके पति को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया गया है.
ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया हे कि पिछले 24 जून को पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को इस बारे में जानकारी दी है कि उन्हें लंदन, ब्रिटेन में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था. पूर्वी मोदी ने बताया कि यह रकम उनके भाई की नहीं थी.
ईडी के बयान में यह भी कहा गया है कि चूंकि, पूर्वी मोदी को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तों पर माफी की अनुमति दी गई थी. इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से 23,16,889.03 अमेरिकी डॉलर की राशि भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी है. बयान के अनुसार, पूर्वी मोदी के इस सहयोग से प्रवर्तन निदेशालय करीब 17.25 करोड़ रुपये (23,16,889.03 अमेरिकी डॉलर) वापस हासिल कर सका है.
बता दें कि पीएनबी घोटाला मामले का प्रमुख आरोपी और भारत का भगोड़ा अपराधी नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में कैद है. अभी हाल ही में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी ओर से दायर याचिका खारिज हो चुकी है. नीरव मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी शाखा से दो अरब डॉलर कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में भारत का वांछित अपराधी है.
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